Ivan Casana
Asociado Senior
Iván Casana es especialista senior en compliance y gestión antisoborno, con amplia experiencia en la implementación, auditoría y capacitación de Sistemas de Gestión bajo normas ISO 37001 e ISO 37301. Ha liderado proyectos de cumplimiento en entidades públicas y privadas de alto perfil, incluyendo RENIEC, Contraloría General de la República, Ministerio del Ambiente y empresas como Veolia Perú, Mota-Engil y Lima Expresa. Su trayectoria abarca desde la elaboración de matrices de cumplimiento hasta auditorías internas y externas, posicionándolo como un referente técnico en cumplimiento normativo y prevención de riesgos de corrupción. Su enfoque riguroso y estratégico le permite aportar soluciones integrales y alineadas con estándares internacionales.
Estudios
Universidad Carlos III de Madrid
2019
- Diploma en Finanzas y Derecho Europeo
Universidad ESAN
2018 – 2019
- Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
- Especialización en Derecho Financiero
Universidad Nacional de Trujillo
2006 – 2011
- Abogado
- Especialización en Derecho Corporativo y Gestión de la Calidad
Experiencia
Diseño, diagnóstico, implementación, capacitación y auditoría de Sistemas de Gestión Antisoborno y de Compliance basados en las Normas ISO 37001 y 37301.
Compliance (2018) – Navarrete Maldonado Abogados
Asesoría legal en compliance para GBS IT Services SAC, logrando su certificación en ISO 37001. Responsable de auditorías laborales, gestión de riesgos y elaboración de matrices de requisitos legales. Atención a Mibanco y GBS Perú.
Consultoría en Gestión Empresarial (2020) – Calidar Consultores
Capacitación e implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37001 en empresas como VEOLIA Perú, LIMA EXPRESA y Corporación APC SA. Elaboración y actualización de matrices de requisitos legales y contractuales.
Consultoría en Gestión Empresarial (2020–2024) – Calidar Consultores
Responsable de la implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno, gestión de auditorías y elaboración de matrices de cumplimiento.
Auditoría en Normas ISO (2020) – QUAMA.pe
Auditor ISO 9001 en la Municipalidad de Lima. Auditor y capacitador en ISO 37001 en INCOR y RENIEC.
Compliance (2020–2023) – QUAMA.pe
Responsable de implementación, capacitación y auditoría de Sistemas de Gestión Antisoborno.
Compliance (2024) – Suma Gestión Empresarial SAC
Responsable de capacitaciones y auditorías en Sistemas de Gestión Antisoborno. Auditorías dirigidas a Mota-Engil Perú SAC y Mercantil SA.
Auditoría ISO 37001 (2024) – SENACE
Auditor líder independiente encargado de auditar el Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001.
Auditoría ISO 37001 (2024) – QSG
Auditor líder de cumplimiento antisoborno para E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE S.A.C.
Auditoría Interna ISO 37001 (2024) – Euroshop
Responsable de la planificación, ejecución e informe de auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno.
Auditoría Externa ISO 37001 (2024) – JVL VITTERI INGENIEROS
Auditor líder de la auditoría de recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno.
Auditoría ISO 37001 (2024) – RENIEC
Planificación, ejecución e informe de auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno.
Consultoría Antisoborno (2023) – Ministerio del Ambiente
Responsable de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001.
Auditoría ISO 37001 (2023) – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno a todos los procesos institucionales.
Auditoría ISO 37001 (2023) – Contraloría General de la República del Perú
Auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno a los procesos institucionales.
